Какие документы могут запрашивать агенты валютного контроля у резидентов в целях осуществления ВК?

Чем занимается валютный контроль?

Валютный контроль — контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций. … Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля.

Что относится к документам валютного контроля?

К документам валютного контроля относятся:

• Документы, связанные с проведением валютных операций, перечисленные в части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле»;
• Справка о подтверждающих документах, в том числе корректирующая;

Какие органы обладают статусом агентов валютного контроля?

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ».

В каком нормативно правовом акте дается понятие валютного регулирования и валютного контроля?

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»

В чем состоит необходимость валютного контроля?

Валютный контроль представляет собой процесс регулирования валютных отношений между государством и банками. Необходимость валютного контроля обусловлена следующим. Во-первых, это стимулирование дальнейшего развития валютного рынка. Во-вторых, это обеспечение поступления валюты по внешнеэкономическим сделкам.

Какие операции попадают под валютный контроль?

Валютному регулированию подлежат следующие операции:

• Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.
• Любые операции между нерезидентами и резидентами.
• Сделки между нерезидентами в рублях.
• Сделки между резидентами в иностранной валюте.

27 дек. 2019 г.

Кто штрафует за нарушение валютного контроля?

Кто штрафует за нарушение валютного контроля? Ведущими государственными органами, проводящими наблюдение за операциями между российскими и иностранными банками, являются Центробанк, ФТС и ФНС. Санкции, как правило, накладывает именно налоговая, ФТС может оштрафовать за нарушения во время таможенных операций.

Какие документы необходимы для перевода валюты за импортные товары?

Основными документами валютного контроля при импорте товаров являются:

• паспорт импортной сделки (ПСи);
• учетная карточка импортируемых товаров (УКи);
• карточка платежа;
• досье по импортной сделке.

В чем разница между органами и агентами валютного контроля?

Основное отличие агентов валютного контроля от органов состоит в том, что они не имеют права применять карательные меры по отношению к участникам рынка за нарушение валютного законодательства и требовать нивелировать данные нарушения.

Что является главной целью валютного контроля уполномоченных банков по импортным контрактам клиентов?

Таможенный валютный контроль — проводится таможенными органами, целью которых является соблюдение порядка при осуществлении валютных операций, которые связаны с экспортом и импортом валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг и совершением трансграничных платежей.

Каковы полномочия таможенных органов в сфере валютного контроля?

В отличие от агентов валютного контроля они вправе: издавать акты по вопросам, отнесенным к их компетенции; запрашивать и получать документы о проведении валютных операций, открытии и ведении счетов; выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, а также применять меры ответственности [2].

Как таможенные органы осуществляют валютный контроль?

Валютный контроль операций, связанных с перемещением товаров через границу, заключается в проверке таможенными органами соблюдения сроков перечисления валютной выручки на счета в уполномоченные банки, подписавшие паспорта сделки по соответствующим внешнеторговым контрактам.

Кем могут издаваться нормативные правовые акты в области валютного регулирования?

Органы валютного регулирования издают нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования (далее — акты органов валютного регулирования) только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Какой документ является регулирующим валютные операции совершаемые в РФ?

Нормативно-правовые акты, регулирующие совершение валютных операций, — это: Закон о валютном госрегулировании и контроле; международные соглашения РФ; опубликованные акты госрегулятора и иные законодательные акты, дополняющие или уточняющие нормы действия указанных выше закона и международных договоров.

Кто издает акты валютного регулирования?

Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.